Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)
Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 26 april 2022 fattades följande huvudsakliga beslut:
Fastställelse av årsredovisningen och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktörerna
Årsstämman fastställde årsredovisningen för 2021. Styrelseledamöterna och verkställande direktörerna beviljandes ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Utdelning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2021.
Fastställande av arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna
Årsstämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt
2 650 000 kronor, varav oförändrat 750 000 kronor till styrelsens ordförande och oförändrat 250 000 kronor till var och en av övriga bolagsstämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Vidare beslutades om arvode om 100 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet samt att 50 000 kronor till vardera av utskottens övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade att Per Åkerman, via eget konsultbolag, ska fortsatt kunna erhålla konsultersättning för sina arbetsuppgifter utanför styrelseuppdraget uppgående till 150 000 kronor per månad exklusive moms. Arvode till revisorerna ska utgå enligt godkända fakturor.
Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa omvaldes Fredrik Alvarsson, Mari Broman, Ludwig Mattsson, Veronica Rörsgård, Per Åkerman, Lars Kvarnsund och Jan C. Johansson. Vidare omvaldes Jan C. Johansson som styrelseordförande och Per Åkerman som vice styrelseordförande. Mariann Östansjö hade avböjt omval.
Val av revisor
Till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2023 valdes det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB med Ulrika Ramsvik som huvudansvarig revisor.
Bemyndigande
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller genom kvittning, besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 7 200 000 aktier, vilket motsvarar en utspädning om cirka 20,1 procent av aktiekapitalet och cirka 8,7 procent av rösterna.
Beslut om ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade att komplettera punkt 9 i bolagsordningen med följande stycke:
”Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.”

Michael Berglin
- VD Serneke Group
-
Skicka epost
- Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
- 031-712 97 39

Anders Düring
- CFO, Group
-
Skicka epost
- Kvarnbergsgatan 2, 411 05 Göteborg
- 0708-88 77 33
Nyheter
-
2023-05-29
Specialfastigheter förlänger ramavtal med Serneke
Specialfastigheter har valt att förlänga sitt ramavtal med Serneke med ytterligare tre år. Ramavtale...;
-
2023-05-12
Serneke fortsätter utveckla Tamarinden i Örebro
Serneke har tecknat ett samverkansavtal med ÖrebroBostäder AB. Parterna ska tillsammans planera för ...;
-
2023-04-24
Serneke utför trafikprojekt åt Malmö stad
Serneke har skrivit entreprenadavtal med Malmö stad för att utföra en ombyggnad av gatumiljön för Ma...;
-
2023-04-20
Kylbehovet i Södra Veddesta ska värma bostäder och kontor
Serneke och energibolaget E.ON är överens om en ny och unik helhetslösning för produktion av kyla oc...;
-
2023-04-13
Serneke bygger LSS-boende i Surte
Serneke ska bygga ytterligare ett LSS-boende åt Ale kommun. De 14 lägenheterna ska stå klara 2024 oc...;
-
2023-03-30
Handelsbanken etablerar sig i Karlatornet
Handelsbanken är nu klar som hyresgäst i Karlatornet. Sernekes och Balders JV-bolag för Karlatornet ...;
Börsmeddelanden
-
2023-05-25
Delårsrapport januari - mars 2023
Stabilt i en krympande marknad
-
2023-05-03
Stämmokommuniké från årsstämman i Serneke Group AB (publ)
Vid årsstämman i Serneke Group AB (publ) den 3 maj 2023 fattades följande huvudsakliga beslut:...
-
2023-04-25
Uttalande från styrelsen för Serneke med anledning av Doxas offentliga uppköpserbjudande
Styrelsen för Serneke rekommenderar enhälligt aktieägarna i Serneke att acceptera Doxas offentliga u...